free website stats program التخطي إلى المحتوى

[ad_1]

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد عنصر إجرامي لغسيل نحو 6 ملايين جنيه نتيجة نشاطه الإجرامي في مجال تهريب المخدرات.

ستتخذ الإدارة العامة للرقابة على المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأمن القومي – الأمن العام الإجراءات القانونية بحق من له سجل جنائي مقيم بمحافظة السويس بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة. والترويج لها لعملائها وكسبها وجمع مبالغ كبيرة من الأموال ومحاولتهم غسل الأموال المتحصل عليها من تجارتهم غير المشروعة عن طريق سحب وإيداع تلك المبالغ في البنوك المختلفة وإقامة الأنشطة التجارية وشراء السيارات بقصد إخفاء أصل هذه الأموال وتلطيخها باللون القانوني ، وإظهارها كأنها نتاج كيانات شرعية ، حيث قدرت هذه الممتلكات بنحو 6 ملايين جنيه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة جرائم غسل الأموال ، وفهرسة الممتلكات ومراقبتها ، وتعقب أصول أصحاب الأنشطة الإجرامية ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً لأحكام مكافحة غسل الأموال. قانون غسل الأموال.

الكلمات الدليلية: الادارة العامة لمكافحة المخدرات، تاجر مخدرات، غسيل اموال، غسيل اموال، غسيل اموال، فى مصر، غسيل اموال للمخدرات

[ad_2]

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *